Definición
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental dedicado a establecer estándares globales y promover medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Sus directrices, plasmadas en las denominadas '40 Recomendaciones', constituyen el marco de cumplimiento internacional que los Estados deben transponer a sus legislaciones locales. En el ámbito digital, sus lineamientos guían a las jurisdicciones para regular y supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales, garantizando la integridad del sistema financiero frente a los nuevos desarrollos tecnológicos.
Fuente / referencia
40 Recomendaciones del GAFI