Del cuestionario al semáforo, del semáforo a la hoja de ruta.
Los cuatro bloques del diagnóstico: naturaleza de la actividad, emisión de tokens, alcance jurisdiccional, y datos, gobernanza y estructura. Qué obligación concreta activa cada respuesta afirmativa y por qué una sola pregunta puede reclasificar todo el proyecto.
Clasificación en alto, medio y bajo con la regla de escalamiento: ante duda entre dos categorías gana la superior, y bajarla exige justificación escrita que queda en el expediente. Los ocho perfiles de cliente y la matriz que activa módulos según perfil.
Flujograma de decisión regulatoria paso a paso. Construcción del canvas de diez bloques, desde el modelo de negocio hasta los indicadores e hitos, y de la hoja de ruta por fases con entregable principal por fase.
Diagnóstico jurídico y mapeo normativo
Estructura societaria y gobernanza
Cumplimiento tributario y fiscal
Cumplimiento ALD/CFT y RegTech
Protección de datos y responsabilidad civil
Tokens: STO, utility, ICO y memecoins
Operación, monitoreo y auditoría interna
Programa corporativo
Se cotiza según alcance, número de participantes y modalidad.
La solicitud llega con el programa ya identificado — sin formularios.
Expansión internacional y tropicalización
Herramientas, matrices y ensamblaje
Cubre 3 de 9 módulos del método Crypto Ready by Design.