Tributación, prevención, datos y auditoría en el ciclo de una empresa cripto.
Protocolo de registro contable de criptoactivos, matriz de impuestos aplicables en Ecuador, facturación legal de servicios pagados con criptoactivos y posiciones formales sobre las áreas grises donde la administración tributaria todavía no se ha pronunciado.
Estructura del manual de prevención para empresas cripto, protocolo de debida diligencia y conocimiento del cliente, umbrales y mecánica de reporte a la unidad de análisis financiero, y herramientas de análisis de cadena aplicadas al monitoreo.
Obligaciones con impacto directo en responsabilidad, nexo entre ISO 27001 y la negligencia demandable, evaluación de impacto cuando el proceso de verificación captura biometría, y auditoría de los términos y condiciones publicados.
Tablero de indicadores legales de cumplimiento, auditoría interna bajo la cláusula 9.2 de ISO 37301, protocolo de gestión de incidentes y ciclo de mejora continua del programa. Comunicación pública en situación de crisis.
Diagnóstico jurídico y mapeo normativo
Estructura societaria y gobernanza
Cumplimiento tributario y fiscal
Cumplimiento ALD/CFT y RegTech
Protección de datos y responsabilidad civil
Tokens: STO, utility, ICO y memecoins
Programa corporativo
Se cotiza según alcance, número de participantes y modalidad.
La solicitud llega con el programa ya identificado — sin formularios.
Operación, monitoreo y auditoría interna
Expansión internacional y tropicalización
Herramientas, matrices y ensamblaje
Cubre 4 de 9 módulos del método Crypto Ready by Design.